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晋商银行人行受益所有人查询管理前置系统供应商第二次征集公告-征集公告

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信息时间：

2025-06-16

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******银行人行受益所有人查询管理前置系统供应商第二次征集公告

一、项目名称

******银行人行受益所有人查询管理前置系统供应商第二次征集

二、项目背景

为了******银行 ******管理局令〔******银行组织开发受益所有人信息查询管理系统（以下简称“BOMIS******银行反洗钱局关于开展受益所有人信息查询管理系统接入工作的通知》(银反洗发〔2025〕5号)******商行需要按要求完成BOMIS系统接入工作。

三、项目要求

搭建受益所有人信息查询管理前置系统（******银行要求，以CFMQ/DEMP报送方式直连对接BOMIS，为我行提供核验、查询、差异报告报送功能及API接口，并提供主系统仿真软件，为我行******银行受益所有人信息查询管理系统，合规开展业务、履行反洗钱等监管义务提供有力支撑。

四、潜在供应商资格要求

1、具备独立法人资格，具有完成项目的技术力量，财务能力，具有履行合同的能力，合法合规经营，未因诚信问题而受到法律制裁；具有良好的商业信用和行业信誉；近三年内经营活动中没有重大违法记录；具备质量管理体系认证证书（ISO9001）、信息技术服务管理体系认证证（ISO20000）、信息安全管理体系认证证书（ISO27001）、业务连续性管理体系认证证书（ISO22301）、CMMI5。

2、2024年至今(以合同签署时间为准)，公司所承接的金融业同类型实施案例(2个以上)清单、简介、合同等证明材料；

3、与其它报名的供应商不存在任何关联关系。

五、潜在供应商需提交的材料及方式、时间

（一）需提交材料

1.营业执照、税务（国税、地税）登记证、组织机构代码证副本或统一社会信用代码证；供应商财务状况证明文件(即上一年度财务审计报告(三表一附注);若上一年度未出具，可提供上上年度);供应商资质认证文件;授权代表授权书;被授权人无犯罪记录证明;

2.企业及服务团队简介；企业本地售后服务能力；与项目相关的企业及人员资质证书、社保证明等；

3.2024年至今(以合同签署时间为准)，公司所承接的相关实施案例(2个以上)清单、简介、合同等证明材料；

4.******法院在“中国执行信息公开网”列入失信被执行人名单；未被国家企业信用信息公示系统（******/）中列入严重违法失信企业名单；

5.提供公司联系人、电话、电子邮箱、地址等。

注：上述资料均需提供加盖公章的扫描件。

（二）提交方式：电子邮件************银行权益平台+供应商名称。

注意事项如下：